曹园主人旧案曝光:涉嫌伪造1.6亿元评估报告 购买380多斤熊掌招待客人

将乐信息网 http://www.jianglexinxi.cn 2020-05-24 13:48 出处:网络
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华夏时报(chinatimes.net.cn)记者吕方锐 陈锋 北京报道

2019年,牡丹江市西北郊的森林中的一处名为“曹园”的违法建筑,因气势宏伟、规模惊人,且屡次被国土部门处罚却屹立10年难以拆除,引发舆论热议。近日,《华夏时报》记者独家获得的线索显示,曹园主人曹波之子曹越,曾在2016年涉嫌通过伪造公司印章、伪造评估报告、变换收款公司等方式,从海口农商银行贷款2500万元并挪作他用。

事件首先由被伪造了公章的评估公司发现,公司随后报警。相关材料显示,警方初步以伪造公司印章或诈骗的罪名立案。曹园事件举报人张学成告诉《华夏时报》记者,曹越尚未被采取强制措施。

据记者掌握的相关材料,张学成曾与曹波合资成立了海南天懋投资有限公司(下称“天懋公司”),作为海南三亚风情街的项目公司。公司和项目最初由张学成主导,在其因身体原因退出后,交由曹波管理。2016年,曹越以天懋公司的名义向海口农商银行申请贷款。

为将抵押物的价值评估到更高,曹越涉嫌以上海科东房地产土地估价有限公司(下称“上海科东”)的名义,出具了一份房地产抵押估价报告,对位于上海市长宁区淮海西路的一处房产和地下车位进行抵押估价,并最终给出约1.63亿元的评估价值。

经过司法鉴定,这份抵押估价报告中上海科东的公司印章,与上海科东实际使用的公章存在多处差异;报告中两名估价师的私章、签字也与实际存在多处差异。

奇怪的是,这份涉嫌伪造的抵押估价报告,竟能成功从海口农商银行贷款2500万元,贷款期限为3年。贷款合同显示,该笔贷款用途为某工程项目装修,应支付给三家工程公司。但相关材料显示,曹越之后又涉嫌伪造了一份合同,将打款目标替换为自己名下公司,并将2500万元用于个人购房。

张学成表示,自己曾在获悉这一情况后,于2019年4月向海口农商银行反映,海口农商银行纪检负责人王某接待了他。“我将以上情况和材料当面交予王某进行核实举报。王某与我律师加了微信,要我回家等待消息,称银行会妥善处理。2019年5月6日,我回到哈尔滨后,电话询问王某,始终无人接听,微信联系,被立即拉黑。从此,海口银行音信全无。”

据《华夏时报》记者了解,获悉情况后,海口农商银行并未在第一时间报警。未获得工程款的三家公司将天懋公司起诉,导致张学成被列入失信被执行人。

“我被起诉后,申请调取了海口农商银行的贷款档案,发现档案中存在一张2163万元的假增值税发票。”在这张海南增值税普通发票中,购买方为天懋公司,销售方为汕头某公司,名目为施工费。然而经《华夏时报》记者在国税总局查询平台上核验,该发票的真实开票金额不足1万元,销售方为海南某公司,名目为路灯安装工程。

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据张学成了解,曹波在未告知他的情况下,于2019年11月贷款到期后,挪用了天懋公司的资金还上了这笔贷款。

5月21日《华夏时报》记者致电该笔贷款经办人、海口农商银行的冯某,听明记者来意后她以要上飞机为由挂断了电话。银行法务部工作人员告诉记者,该笔贷款一度逾期,银行也提起了诉讼并胜诉,曹越事后还上了这笔贷款。但她不清楚审批过程中的情况,也未听说申请材料造假一事。

相关材料显示,曹园是位于牡丹江市军马场的国有林里的私家庄园,距牡丹江市区仅10公里,始建于2006年。园林占地近2400亩,建有门楼、假山、蒙古包、广场、马场和养鹿场等。建设曹园的12年间,相关责任人毁林削山挖湖,甚至在园内建起了水库和水坝,却没有任何审批手续。牡丹江市国土部门曾三次作出拆除并罚款的行政处罚,最终都形同虚设。

曹园的建设方为黑龙江曹园文化投资有限公司,公司法定代表人为曹波。天眼查显示,公司由曹波的两个儿子间接持股,持股比例各为50%。在媒体报道中曹波被称为曹园主人。

另据《华夏时报》记者独家获悉,目前曹波已经被检察机关提起公诉,罪名包括非法占用农用地、滥伐林木、非法收购濒危野生动物制品和虚假诉讼。据了解,曹波曾涉嫌花费20余万元购买了超过380斤熊掌,并指使曹园厨师用熊掌制作菜品招待客人。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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